Идентифицируйте юридическое лицо
Нужно установить точное наименование компании, регистрационные сведения, адрес и доступные сведения о статусе. Коммерческое название в мессенджере или на визитке само по себе не подтверждает сторону сделки.
Сверьте контакт и банковские реквизиты
Особое внимание требуется, если реквизиты меняются после начала переговоров или предлагается перевод третьей компании. Такие изменения следует подтверждать через независимый контактный канал и договорные документы.
Проверьте связь компании с товаром
Важно понимать, кто перед вами: производитель, торговая компания, агент или иной посредник. Для оборудования полезно запросить техническую документацию, фотографии, видео, условия испытаний и данные по производственной площадке.
Фиксируйте условия до аванса
Цена, комплектация, Incoterms, сроки, порядок приёмки, график оплаты и ответственность сторон должны быть согласованы до перевода. Чем меньше критичных условий остаётся только в переписке, тем управляемее сделка.